Наркоторговца из Петербурга подозревают в отмывании денег путем покупки криптовалюты
По версии следствия, организатор сообщества наркодилеров легализовал более 2,9 миллиона рублей, покупая криптовалюту, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
По версии следствия, организатор сообщества наркодилеров легализовал более 2,9 миллиона рублей, покупая криптовалюту, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
780 тысяч рублей злоумышленница израсходовала на погашение банковских кредитов и покупку однокомнатной квартиры, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, житель города Костомукши завышал суммы в актах выполненных работ, а разницу забирал себе в качестве беспроцентных займов, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
За десять месяцев мужчина с сообщниками успел легализовать более 1,2 миллиона рублей, полученных благодаря продаже веществ.
Следствие обвиняет мужчину в хищении 950 тысяч рублей и отмывании денег, его вину предстоит доказать в суде.
Среди членов организованного преступного сообщества – жители Саратовской и Ивановской областей, а также один петрозаводчанин.
Городской суд обязал Сергея Якушева, Ольгу Жданову, Евгения и Александра Ефимовых выплатить государству деньги, полученные во время незаконной предпринимательской деятельности.
Преступная группировка, в числе которой – бывший депутат Петросовета, отмывали деньги через 17 подставных фирм.
Учредитель
АУ РК «Информационное агентство
«Республика Карелия»
Адрес: Петрозаводск, пр. А. Невского, 65
Телефон редакции: 8 (8142) 78-27-44
E-mail: rk@karelia.ru
Мнения авторов могут не совпадать с позицией издания. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.
Сетевое издание
Информационное агентство «Республика»
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-60246 от 19 декабря 2014 г.
RSS Лента
Подписывайтесь на новости!