Наркоторговца из Петербурга подозревают в отмывании денег путем покупки криптовалюты
По версии следствия, организатор сообщества наркодилеров легализовал более 2,9 миллиона рублей, покупая криптовалюту, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Экс-сотрудницу детдома в Карелии наказали условно за хищение у сироты 1 млн рублей
780 тысяч рублей злоумышленница израсходовала на погашение банковских кредитов и покупку однокомнатной квартиры, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
В Карелии доверчивый бизнесмен лишился 46 млн рублей из-за главбуха
По версии следствия, житель города Костомукши завышал суммы в актах выполненных работ, а разницу забирал себе в качестве беспроцентных займов, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Житель Карелии отправится в колонию за наркоторговлю и отмывание денег
За десять месяцев мужчина с сообщниками успел легализовать более 1,2 миллиона рублей, полученных благодаря продаже веществ.
Стоматолог купил квартиру благодаря мошенничеству с протезами для ветеранов труда Карелии
Следствие обвиняет мужчину в хищении 950 тысяч рублей и отмывании денег, его вину предстоит доказать в суде.
Наркополицейские Карелии разоблачили банду торговцев «спайсами»
Среди членов организованного преступного сообщества – жители Саратовской и Ивановской областей, а также один петрозаводчанин.
В Петрозаводске осужденные члены ОПГ выплатят государству 54 миллиона рублей
Городской суд обязал Сергея Якушева, Ольгу Жданову, Евгения и Александра Ефимовых выплатить государству деньги, полученные во время незаконной предпринимательской деятельности.
Бывший депутат Петросовета и его подельники осуждены за отмывание почти 2 миллиардов рублей
Преступная группировка, в числе которой – бывший депутат Петросовета, отмывали деньги через 17 подставных фирм.
Сетевое издание
RSS Лента