Карельская таможня, республиканское УФСБ и петрозаводская полиция пресекли международную и межрегиональную деятельность организованной преступной группировки, которая занималась выводом денежных средств за рубеж. Для этих целей, как сообщает пресс-служба таможни, с 2018 по 2020 годы члены группировки создали более 40 фиктивных юрлиц. Эти организации работали не только в СЗФО, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Воронеже и других городах страны, а также за ее пределами.
«Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных и находящихся в Республике Беларусь, Польше и Эстонии. При этом использовались подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. Известно, что указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж около полутора миллиарда рублей», — сообщает ведомство.
Организаторы ОПГ руководили ее членами, определяли их вознаграждение, подыскивали клиентов, обеспечивали соблюдение мер конспирации. Участники группировки создавали и регистрировали юрлица с фиктивным документооборотом для совершения незаконных банковских операций и транзита денег, в том числе на счета иностранных компаний.
В отношении участников ОПГ таможней возбуждены уголовные дела более чем по 60 эпизодам преступной деятельности: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы. Следственная часть Следственного управления МВД Карелии сейчас расследует эти уголовные дела.
Сетевое издание
RSS Лента