Бывший депутат Петросовета и его подельники осуждены за отмывание почти 2 миллиардов рублей

Преступная группировка, в числе которой – бывший депутат Петросовета, отмывали деньги через 17 подставных фирм.

Преступная группа, в числе которой – бывший депутат Петросовета, отмывали деньги через 17 подставных фирм.

Следствием и судом установлено, что в период с 2003 по 2009 годы обвиняемые – трое мужчин и одна женщина — осуществляли незаконные банковские операции. Через 17 фиктивных предприятий злоумышленники переводили, а потом обналичивали средства. Среди обвиняемых – бывший депутат Петрозаводского совета Сергей Якушев.

Услугами обвиняемых пользовались бизнес-структуры, заинтересованные в том, чтобы вывести деньги из легального оборота и не платить налоги. Общая сумма преступного оборота денежных средств превысила 1,7 миллиарда рублей. Злоумышленники успели обналичить свыше 1,1 миллиарда. Доход обвиняемых составил более 54 миллионов, а налоговый бюджет страны недополучил почти 12,5 миллионов рублей.

Во время расследования уголовного дела сотрудники Следкома республики провели объемные бухгалтерские и фоноскопические экспертизы, допросили более 100 свидетелей, нашли и арестовали недвижимость обвиняемых, полученную незаконным путем.

Приговором суда Якушеву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 27-летняя обвиняемая отправится за решетку на 3,5 года. Двум другим обвиняемым — 40- и 42-летним мужчинам назначены условные наказания, сообщают в Следственном комитете республики.