ООО «Компани Карат» набирало сотрудников для работы в сетевых магазинах «Семья» и Spar, расположенных в Карелии. В договорах с работниками указывали фактический адрес компании: Мурманск, улица Достоевского, дом 3. Тот же адрес руководство компании сообщило мурманской налоговой инспекции для внесения в ЕГРЮЛ.
Спустя некоторое время от работников фирмы в прокуратуру Мурманской области стали поступать жалобы о нарушении трудовых прав. Более 40 человек сообщили контролирующему органу о задержках зарплаты и соцвыплат и других нарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура провела проверку, в результате которой обнаружила, что по указанному адресу ООО «Компани Карат» никогда не располагалось. Представленные в налоговую сведения ложные, местонахождение организации и данные о ее руководителях неизвестны.
Материалы проверки направили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 170 УК РФ — фальсификация ЕГРЮЛ.