Следствие квалифицировало его действия по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), ущерб причинен в сумме, превышающей 46,5 миллиона рублей. 46-летний главный бухгалтер оказался знакомым директора общества с ограниченной ответственностью, который сам предложил ему работу. Когда деятельность предприятия расширилась, нанятый работник предложил провести реформу.
«Чтобы фирма не потеряла статус малого предприятия, следовало раздробить компанию. Из большой фирмы была выделена «дочка», учредителем и директором которой стал тот самый главбух», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Получившиеся два общества с ограниченной ответственностью были тесно связаны, велась единая хозяйственная деятельность в сфере монтажных работ, и бизнесмен перепоручил решение денежных вопросов своему финансисту, в том числе предоставил тому право использовать электронную подпись директора.
«Иными словами, главбух получил неограниченные возможности для действий со счетами обоих предприятий, они велись с помощью интернет-банкинга», — сказано в сообщении пресс-службы карельской полиции.
По версии следствия, на протяжении 3,5 года данный специалист — 46-летний местный житель — умышленно завышал суммы оплаты по актам выполненных работ, циркулирующих между двумя организациями. Затем завышенные суммы, поступившие в дочернюю фирму, финансист перечислял в качестве беспроцентного займа на личный расчетный счет. В действительности договоры займа не заключались.
«В итоге незаконно приобретенные средства он тратил по своему усмотрению. Таким образом, реально заработанный доход и похищенные деньги смешивались, им придавался характер легализованных. Тем временем первому бизнесмену — директору головного ООО, предоставлялась отчетность, скрывавшая реальное положение дел», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Сетевое издание
RSS Лента