Руководство бывшего гипермаркета «Коди» в Петрозаводске будут судить за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей

Фигурантки дела — директор и бывший заместитель директора ООО «Коди-Маркет». По данным нашего источника, обвиняемые — двоюродные сестры.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и бывшего заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Коди-Маркет». Женщины обвиняются в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

«По версии следствия, обвиняемые, находящиеся в родственных отношениях, отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями», — говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

По сведениям нашего источника, обвиняемые — двоюродные сестры. Директора ООО «Коди-Маркет» зовут Наталья Мордовцева.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года они не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 миллионов рублей. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.