Черные банкиры в Петрозаводске успели ввести в незаконный оборот почти четыре миллиарда рублей

На противоправных банковских операциях злоумышленники заработали 300 миллионов рублей.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, организатор преступной группы совместно с двумя местными жительницами и еще одним соучастником фиктивно создали 140 коммерческих организаций и занялись незаконной банковской деятельностью.

Сообщники заранее разработали план преступления и распределили свои функции в незаконном бизнесе. Они официально наняли 10 работников, не осведомленных о преступных намерениях.

Для незаконно обслуживаемых клиентов члены преступной группы ввели в оборот не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил не менее 308,8 миллиона рублей.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.